В Івано-Франківській області податковою міліцією викрито посадових осіб підприємств, які займалися легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомив перший заступник ДФС України Сергій Білан на власній сторінці в соцмережі Фейсбук.

Наразі встановлено, що керівники підприємства, яке є переможцем тендерних закупівель, незаконно заволоділи більш ніж 22-ма мільйонами гривень при виконанні робіт з ремонту автомобільної дороги державного значення. При цьому зловмисники легалізували 14 мільйонів гривень шляхом придбання будівельної техніки та інших товарів, які вони використовували в господарській діяльності підприємства.

Як показала перевірка, в 2015 році компанія отримала майже 90,5 мільйона гривень на ремонт доріг в Івано-Франківській області. Зазначені роботи фірма виконувала частково власними силами і коштами на суму майже 20,1 мільйона гривень. Крім того, для проведення робіт на суму майже 70 мільйонів гривень був найнятий підрядник.

Податківці встановили, що при проведенні робіт здійснювалося значне завищення ціни будівельних матеріалів. Це робилося шляхом оформлення їх закупівлі по ланцюгу пов'язаних між собою підприємств, на кожній ланці якого вартість матеріалів росла.

Таким чином, зловживаючи своїм службовим становищем, посадові особи підприємства заволоділи коштами держбюджету, виділеними на ремонт автодороги в особливо великих розмірах на загальну суму більше 22 мільйонів гривень.

В даний час відомості про вчинення кримінального злочину за ч.3 ст.209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

06 Жовтня 2015, 13:21
Теги:

http://www.galychyna.if.ua/news-ivano-frankivsk/de
Версія для друку
Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Погода, Новости, загрузка...
Додати новий коментар



Останні новини з категорії Де-Юре:
Сільськогосподарські підприємства підлягають реєстрації платниками ПДВ на загальних підставах з 1 січня 2017 року
30 Грудня 2016, 9:40
В Івано-Франківську прокуратура через суд стягнула 216 тис. грн боргу з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій
29 Грудня 2016, 17:17
За порубку майже півсотні ялинок про підозру повідомлено мешканцю Верховинського району
29 Грудня 2016, 16:51
За зниженими ставками акцизного податку можливо ввезти не більше одного легкового автомобіля
29 Грудня 2016, 14:04
На Прикарпатті до 7 років позбавлення волі засуджено київського рецидивіста
29 Грудня 2016, 7:13
Платники податків мають право подавати звітність засобами електронного зв’язку
28 Грудня 2016, 16:07
Якщо сім'я зекономила субсидію, вона має право не платити обов'язковий платіж
27 Грудня 2016, 16:05
ПНУ оскаржить рішення міської ради щодо передачі спорткомплексу "Олімп"
27 Грудня 2016, 11:18
Прокуратура Івано-Франківської області протидіє гральному бізнесу: припинено діяльність 17 закладів та вилучено 334 одиниці комп’ютерної техніки (фото, відео)
27 Грудня 2016, 8:08
На Прикарпатті за ухилення від сплати понад 4 млн грн податків повідомлено про підозру директору ТзОВ
27 Грудня 2016, 7:42
В Івано-Франківську судитимуть киянина-шахрая, який через фіктивне підприємництво ошукав державу на понад 350 тис. грн
26 Грудня 2016, 11:20
На Прикарпатті водія, який наїхав на п’ятьох дітей, засуджено до 3 років ув’язнення
26 Грудня 2016, 8:09
Прокуратура спільно з УЗЕ припинила діяльність ще 11 гральних закладів на Прикарпатті
26 Грудня 2016, 7:40
Франківці не поспішають ставати присяжними
23 Грудня 2016, 14:35
За втручання прокуратури Івано-Франківської області фермера зобов’язано використовувати понад 145 га землі за цільовим призначенням
23 Грудня 2016, 7:15
На Прикарпатті реалізаторам алкоголю та тютюну нараховано майже 2,3 мільйона гривень штрафів
22 Грудня 2016, 18:32
На Прикарпатті за грабежі та крадіжки засудили групу молодиків
22 Грудня 2016, 8:55
При виплаті винагороди іноземцю єдиний внесок не сплачується
21 Грудня 2016, 21:22
У Франківську засудили стоматолога-“наркобарона”
21 Грудня 2016, 19:43
Який митний режим застосовується при ввезенні громадянами транспортних засобів на митну територію України з метою ремонту?
21 Грудня 2016, 12:48
Заповнення декларації акцизного податку особами, що реалізують пальне
20 Грудня 2016, 12:45
На Прикарпатті прокуратура оскаржила в суді безкоштовне використання на алкоголі знаку держпідприємства вартістю понад 7 млн грн
16 Грудня 2016, 15:42
Декларація з акцизного податку за грудень 2016 року подаватиметься за новою формою
16 Грудня 2016, 9:45
"ОПОРА" заявляє про порушення на виборах в прикарпатських ОТГ
15 Грудня 2016, 20:30
Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування
15 Грудня 2016, 16:30