Закрився обмінний пункт. Нелегальний

31 Січня 2011, 11:55
Триває профілактична операція «Зимовий курорт». Як інформує управління податкової міліції ДПА в області, його працівники в м. Галичі, відпрацьовуючи територію обслуговування щодо дотримання  податкового та іншого законодавства, встановили такий факт: громадянка П., жителька с. Дем’янова, займалася діяльністю з обміну валют населенню без відповідних документів.
При обстеженні приміщення цього нелегального обмінного пункту податкові міліціонери виявили та вилучили готівки на загальну суму близько чотирьох тис. грн. 

В Івано-Франківську викрито злочинну схему з конвертації

06 Жовтня 2010, 10:26
http://www.11tv.dp.ua/res/news/large/14740.jpgІвано-франківські податківці виявили конвертаційний центр, діяльність якого була спрямована на надання послуг реально існуючим суб’єктам господарювання України з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат, а також переводу безготівкових коштів у готівку.

 

До проведення цих операцій був причетний директор одного з приватних підприємств обласного центру. У злочинній схемі було задіяно ряд відомих банківських установ. Протягом двох попередніх років цей підприємець, використовуючи реквізити приватного підприємства, проводив від імені юридичної особи незаконну діяльність. Зокрема, складались первинні бухгалтерські документи про нібито реалізовані товари, а отримані на рахунки кошти конвертувались у готівку.


Ліквідовано «конверт»...

20 Липня 2010, 12:28

За інформацією прес-служби ДПА України, слідчиий відділ податкової міліції ДПА  в Івано-Франківській області за матеріалами, що їх зібрали співробітники підрозділу організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, порушив кримінальну справу за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України щодо керівника одного з приватних підприємств м. Івано-Франківська.
Внаслідок проведених заходів припинено роботу конвертаційного центру, який надавав реально існуючим вітчизняним підприємствам послуги з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат, з переведення безготівкових коштів у готівку.

За час існування конвертаційного центру його послугами скористалися 13 суб’єктів господарювання. Сума фіктивних операцій цих підприємств, товар на які фактично не постачався і роботи не виконувалися, становила понад 4,83 млн. грн.


Сторінки: